首页 | 最新消息 | 富阳财经 | 理财产品 | 资讯发布 | 理财智囊 | 证券要闻 | 外汇|黄金 | 基金|期货 | 债券|证券 | 财富大讲堂

您所在的位置:首页 > 理财 > 财经评论
民生银行富阳支行如意花苑社区支行堵截疑似出借账户案件
www.fynews.com.cn  2017年5月26日 20:42 富阳新闻网
      2017年5月23日下午,一男一女两位客户前往中国民生银行杭州富阳支行如意花苑社区支行要求办理银行卡业务,因两位客户所在单位确属民生银行代发工资企业,因此社区网点工作人员为其办理了业务,过程中也并未发现可疑情形。待客户走后,服务人员对两位客户同时持有两部手机,且一部为老式手机产生了怀疑。
      大约在半小时后又有一位男子来社区网点办理银行卡,同样手持两部手机,其中一部老式手机,同样是代发工资企业开立个人银行账户。因职业敏感,两位服务经理迅速联系了网点监控岗同事,协助确认。经查询,该男子并非属于代发工资企业员工。结合手机疑点,在得到了企业财务人员的电话确认后,社区服务经理以自助机具无法对客户面部识别为由拒绝了客户的业务办理,并向客户进行了金融风险知识宣传及风险提醒。最后,服务人员将异常情况汇报上级行,对几位客户进行关注。
     近年来,电信金融诈骗、洗钱案件层出不穷,不法分子经常利用务工人员知识水平不高,金融安全意识淡薄,利用账户出借方式谋取不法利益。此次风险案例的成功堵截得益于日常员工风险教育与案例学习。风险防范不是一朝一夕,而是常抓不懈,运营人员更应时刻牢记,银行的防控措施在升级,犯罪手段花样也在升级,只有将风险牢记于心,真正做到了解客户、了解业务发展,才能防患于未然。
                              富阳支行如意花苑社区支行
                                        马华群
 
来源: 转载  [责任编辑:章群英]
分享到:
  富阳理财网声明:富阳理财网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
富阳网版权声明:
根据富阳网与富阳日报社的合作协议,富阳网拥有富阳日报的所有文字、图片和音视频稿件的网上独家发布权,版权均属富阳网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:富阳网",违者本网将依法追究责任。
  腾讯微博  新浪微博  开心   人人  Twitter 
 
 合作单位
 最新消息
·中信银行“房抵贷”:金融创新瞄准客户体
·中信魔力JCB刷卡购全新CROWN皇冠立减5000
·中信信用卡,精彩365 美食盛宴
·支付宝为用户改名被质疑涉嫌侵权 回
·鼓励符合条件的土壤污染治理与修复企业发
·千亿元养老金入市进入冲刺阶段 8月入
·代驾司机出车祸 e代驾虚假陈述被法院
 理财产品
·理财收益率9月或迎来小高峰 债券型基
·收益率持续下行 年化收益6%理财产品
·燃油宝成本才几元 实验产品三分之二
·收益超8%最低门槛1元 票据理财是宝宝
·银行推“宝宝”产品步伐加快 速度即
·浓情端午 中信银行“粽”是幸福
·中信银行专属理财 让你的外币“动”
杭州富阳网络传媒有限公司  版权所有 2008-2103 联系电话:0571-63106199
增值电信业务经营许可证:浙B2-20040358  违法不良信息举报中心